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[工行个人贷款]【工行温度】工行淮南城建支行多管齐下开展反洗钱工作

为贯彻落实反洗钱工作要求,工行淮南城建支行紧紧围绕监管部门及上级行反洗钱工作要求,多管齐下有序开展工作。一是加强反洗钱知识宣传。通过网点LED滚动屏上播放宣传标语,在营业大厅醒目位置摆放反洗钱和扫黑除恶宣传资料,向办理业务等候的客户发放反洗钱和扫黑除恶宣传资料,做好到店客户的宣传工作;在新冠肺炎疫情期间,通过群、朋友圈发送反洗钱知

为贯彻落实反洗钱工作要求,工行淮南城建支行紧紧围绕监管部门及上级行反洗钱工作要求,多管齐下有序开展工作。

一是加强反洗钱知识宣传。通过网点LED滚动屏上播放宣传标语,在营业大厅醒目位置摆放反洗钱和扫黑除恶宣传资料,向办理业务等候的客户发放反洗钱和扫黑除恶宣传资料,做好到店客户的宣传工作;在新冠肺炎疫情期间,通过群、朋友圈发送反洗钱知识H5。针对不法分子假借抗击疫情名义实施金融诈骗等外部欺诈风险,提醒客户防范网络诈骗,确保疫情期间客户资金安全。二是加强网点反洗钱日常业务处理。认真做好客户身份识别、客户资料保存及各类反洗钱基础环节工作,确保将“了解你的客户”落到实处。三是加强反洗钱岗位培训。从监管形势、重点工作、业务制度等方面对员工进行反洗钱知识培训,学习相关风险提示,重点抓好员工反洗钱操作技能训练,提升员工履行反洗钱义务、抵制洗钱活动、维护金融秩序的认知和意识,自觉履行反洗钱义务和职责。四是加强反洗钱履职检查。将反洗钱工作纳入管理人员履职考核,严格执行规章制度,落实责任到人;认真做好日常监督管理,通过开展常态化检查发现问题,堵塞漏洞,进一步夯实反洗钱工作基础。

(方乃剑)

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