[中国农业银行贷款]张旭光为中国农业银行股份有限公司副行长

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2019 年 11 月 28 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 12 月 5 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，实际出 席董事 13 名。其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排， 分别书面委托周慕冰董事长和黄振中董事出席会议并代为行使 表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司 章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、确定张青松先生专门委员会任职 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

会议选举张青松先生担任“三农”金融/普惠金融发展委员 会委员、主席，战略规划委员会、提名与薪酬委员会委员。张青 松先生在本行董事会专门委员会的任职于股东大会审议通过其 担任本行执行董事且中国银行保险监督管理委员会（以下简称 “中国银保监会”）核准其董事任职资格后生效。

二、聘任张旭光先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 独立董事对本议案发表如下意见：同意。 会议同意聘任张旭光先生为本行副行长，其任职资格自中国 银保监会核准之日起生效。 张旭光先生的简历请见附件。

三、延期召开 2019 年度第二次临时股东大会 议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 由于会议筹备原因，本行原定于 2019 年 12 月 10 日在北京 召开的 2019 年度第二次临时股东大会延期至 12 月 13 日。有关 详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年度第 二次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。